El Ministerio Público determinó que el imputado Juan Alexis Medina dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina, dejando abierta la posibilidad de que existiera una persona superior en el entramado.
Así lo hace constar la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la solicitud de medida de coerción presentada por ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los diez implicados en el caso de presunta corrupción en el gobierno.
En la instancia se solicita prisión preventiva en contra de los imputados Alexis Medina Sánchez, Carmen Magaly Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Juan Esteban Suriel y José Dolores Santona Carmona, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal.